FBI investiga presuntas operaciones financieras de la AFA

Investigación del FBI sobre la AFA

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan presuntas irregularidades financieras relacionadas con la Asociación del Futbol Argentino (AFA), según una publicación del diario La Nación. La indagatoria se desarrolla mientras se disputa el Mundial 2026 y busca esclarecer el manejo de recursos que circularon por el sistema bancario estadounidense.

Hasta el momento, la AFA no ha emitido una postura oficial sobre las versiones que apuntan a una posible investigación por lavado de dinero.

La investigación del FBI apunta al manejo de fondos de la AFA

De acuerdo con La Nación, agentes federales ya comenzaron a recabar testimonios de personas que tuvieron relación con la administración encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y con TourProdEnter LLC, empresa que gestionó contratos comerciales de la AFA en el extranjero.

El medio argentino señala que el empresario Guillermo Tofoni declaró recientemente ante el FBI como parte de las diligencias. Asimismo, los investigadores valorarían citar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sobre las operaciones financieras de la asociación.

Según la publicación, la investigación preliminar tomó forma durante 2025 y la conducen los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, este último adscrito al Distrito Sur de Florida.

Reporte menciona movimientos por cientos de millones de dólares

La investigación periodística sostiene que TourProdEnter LLC administró alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA mediante cuentas abiertas en entidades financieras estadounidenses como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

De acuerdo con los documentos citados por La Nación, parte de esos recursos tendría relación con gastos operativos identificables, mientras que otros 57 millones de dólares habrían llegado a distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica, según el medio, no aparece en la documentación revisada.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han anunciado cargos ni presentado acusaciones públicas relacionadas con este caso. Tampoco la AFA ha respondido oficialmente a la información publicada.